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发布日期：2025-05-31 03:41    点击次数：117

（原标题：2024年第一次临时鼓舞大会有遐想公告）

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2024-035

广东省高速公路发展股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会有遐想公告

终点领导：本次会议召开技艺无加多、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开技艺 （1）现场召开技艺：2024年12月12日（星期三）下昼3:30。 （2）网罗投票技艺为：2024年12月12日 其中，通过深圳证券走动所走动系统进行网罗投票的具体技艺为2024年12月12日上昼9:15至9:25，9:30至11:30，下昼1:00至3:00；通过深圳证券走动所互联网投票的具体技艺为2024年12月12日上昼9:15至下昼3:00。 2、会议召开方位：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。 3、会议召开姿色：现场投票及网罗投票相王人集的姿色。 4、召集东说念主：公司董事会。 5、主抓东说念主：董事长苗德山先生。 6、会议奉告刊登在2024年11月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开武艺合乎《公司法》、《深圳证券走动所股票上市公法》以及《公司限定》的限定，会议正当有用。 7、鼓舞出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主悉数304东说念主，代表股份757,252,644股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的36.22%。其中：出席现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主37东说念主，代表股份540,971,241股，占公司有表决权总股份的25.87%；通过网罗投票的鼓舞及鼓舞代理东说念主267东说念主，代表股份216,281,403股，占公司有表决权总股份的10.34%。 （2）A股鼓舞出席情况： 出席会议的 A股鼓舞及鼓舞代理东说念主悉数256东说念主，代表股份732,816,283股，占公司有表决权总股份的35.05%。其中：出席现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主3东说念主，代表股份516,954,580股，占公司有表决权总股份的24.73%；通过网罗投票的鼓舞及鼓舞代理东说念主253东说念主，代表股份215,861,703股，占公司有表决权总股份的10.32%。 （3）B股鼓舞出席情况： 出席会议的 B股鼓舞及鼓舞代理东说念主悉数48东说念主，代表股份24,436,361股，占公司有表决权总股份的1.17%。其中：出席现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主34东说念主，代表股份24,016,661股，占公司有表决权总股份的1.15%；通过网罗投票的鼓舞及鼓舞代理东说念主14东说念主，代表股份419,700股，占公司有表决权总股份的0.02%。 8、举座董事、监事、高档贬责东说念主员以现场会议或视频会议的姿色出席了本次鼓舞大会。以及北京大成（广州）讼师事务所黄凯琪讼师、凌永琴讼师出席了本次鼓舞大会。

二、提案审议表决情况 本次鼓舞大会提案的表决姿色，使用的现场表决和网罗投票表决姿色。会议审议通过了以下提案： (一)审议通过《对于与广东省交通集团财务有限公司缔结 补充契约的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 高兴223,513,717股，占出席会议有表决权总股份的91.69%；反对20,108,606股，占出席会议有表决权总股份的8.25%；弃权144,841股，占出席会议有表决权总股份的0.06%。 （2）A股鼓舞的表决情况 高兴207,900,744股，占出席会议有表决权总股份的85.29%；反对11,377,718股，占出席会议有表决权总股份的4.67%；弃权52,341股，占出席会议有表决权总股份的0.02%。 （3）B股鼓舞的表决情况 高兴15,612,973股，占出席会议有表决权总股份的6.40%；反对8,730,888股，占出席会议有表决权总股份的3.58%；弃权92,500股，占出席会议有表决权总股份的0.04%。 （4）中小鼓舞的表决情况 高兴 21,083,790股，占出席会议的中小鼓舞所抓股份的 51.00％；反对20,108,606股，占出席会议的中小鼓舞所抓股份的48.65％；弃权144,841股，占出席会议的中小鼓舞所抓股份的0.35％。

三、讼师出具的法律主张 1、讼师事务所称呼：北京大成（广州）讼师事务所 2、讼师称呼：黄凯琪讼师、凌永琴讼师 3、论断性主张：公司本次鼓舞大会的召集和召开武艺、出席本次鼓舞大会东说念主员的履历和召集东说念主的履历、本次鼓舞大会的表决武艺和表决效果等事项合乎《公司法》、《鼓舞大会公法》等法律、法例、模范性文献及《公司限定》的限定，本次鼓舞大会有遐想正当有用。

四、备查文献 1、经与会董事和记载东说念主署名证实的鼓舞大会有遐想。 2、本次鼓舞大会的法律主张书。 3、《对于召开 2024年第一次临时鼓舞大会的奉告》。 4、本次鼓舞大会的会议材料。

特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024年 12月 13日开yun体育网